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dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088管制新严规 出国买房希望渺茫

来源:  发布:dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088纸金网  2018/12/27  分享到:

  据加拿大乐活网Lahoo.ca周三(12月26日)报道称,原本已经十分严格的dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088管制法规明年将要进一步加强。2019年1月1日起,央行针对非dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088支付机构的dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088开始进行强行监控管理。这意味着支付宝、微信支付等账户5万元以上的dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088或20万元以上的转账都有可能被列入大额可疑dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088被央行监控。
  
  除了dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088账户收支情况、网络dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088收支记录外,这些非dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088的个人账户也被监管。
  
  业内人士分析,新法规主要针对网络dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088机构,dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088和个人无需履行上报责任。《dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088人民dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088关于非dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088支付机构开展大额dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088报告工作有关要求的通知》明确规定,网络dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088机构对于用户涉及大额dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088的案例,必须上报央行。新规的目的是为了反洗钱和反恐怖主义融资,并非限制个人和dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088的正常dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088。
  
  根据新法规要求,以下四类dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088必须上报:
  
  1.当日单笔或者累计dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy00885万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。
  
  2.非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
  
  3.自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy008850万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
  
  4.自然人客户支付账户与其他的dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088账户发生当日单笔或者累计dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy008820万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
  
  对符合以上标准的大额dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088,dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088机构必须在dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088发生5个工作日内提交大额dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088报告。具体案例实情由央行负责分析。如为可疑dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088,则及时进行管控。
  
  对可疑dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088的界定如下:
  
  1.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
  
  2.资金收付频率及金额与dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088经营规模明显不符;
  
  3.资金收付流向与dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088经营范围明显不符;
  
  4.dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088日常收付与dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088经营特点明显不符;
  
  5.周期性发生大量资金收付与dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088性质、业务特点明显不符;
  
  6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;
  
  7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;
  
  8.短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;
  
  9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;
  
  10.个人dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088结算账户短期内累计100万元以上现金收付;
  
  11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;
  
  12.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;
  
  13.有意化整为零,逃避大额支付dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088监测;
  
  14.dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088人民dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088规定的其他可疑支付dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088行为;
  
  15.dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088机构经判断认为的其他可疑支付dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088行为。注意:实际中dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088机构按自己规定的情形或标准来判断。
  
  如发现可疑dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088,dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088机构同样要在5个工作日内提交可疑dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088报告,及时提醒央行进行调查与管控。
  
dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088  实际上,类似监管法规早已实行在dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088等dhy大红鹰_dhy977.com大红鹰_大红鹰dhy0088机构中。监管深度并没有变化,只是扩大了范围。一些网络挪钱的手段不再可行了。

 

 
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